AML i KYC
Ofraneko — Provjera identiteta i AML
Upoznajte osnovne informacije o provjeri identiteta i sprječavanju financijskih zlouporaba kod pružatelja usluga povezanih s platformom Ofraneko.
Zadnje ažuriranje: 16. rujna
Svrha provjere
Provjera identiteta pomaže spriječiti pranje novca, prijevare i druge nezakonite aktivnosti.
Dokumentacija
Pružatelj može tražiti identifikacijske dokumente, dokaz adrese ili izvora sredstava.
Sumnjive aktivnosti
Pružatelj može istražiti, ograničiti ili prijaviti sumnjive aktivnosti u skladu sa zakonom.